Центральный банк попросил кредитные организации усилить контроль за клиентами, которые вносят крупные суммы наличными. Мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Что рекомендовано банкам
Банкам советуют ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Внимание уделяют тем случаям, когда клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента отсутствуют документы о доходах и финансовом состоянии, сотрудники банка должны задавать уточняющие вопросы и при необходимости истребовать подтверждающие сведения.
Кого проверки не коснутся
Проверки не затронут клиентов, по которым в банке уже есть официальные данные о заработке, деловой репутации и источниках средств.
