20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей схемы «бумажного НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Представители ведомства охарактеризовали и саму площадку, и межведомственную работу по её выявлению как «беспрецедентные».
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, в которой, по оценкам, насчитывалось около 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
По словам сотрудников налоговой, это первое уголовное дело по статье 173.3: одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек. Около 200 человек, по оценкам следствия, обслуживали всю схему.
Позже были установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы. Налоговики предупредили, что «самый дешёвый способ закрыть дело — заплатить», и отказ от «уточнений» может привести к налоговым и даже уголовным рискам.
Участники встречи отмечали неконфликтную атмосферу: многие представители бизнеса признавали наличие проблемы и выражали готовность сотрудничать. Один из собственников заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать», но инспекторы подчеркнули, что выполненная работа не исключает налоговых претензий.
Также присутствующим напомнили о возможных правовых последствиях и рекомендовали при необходимости обращаться к юристам, чтобы минимизировать риски.