Во Франции арестовали виллу на Лазурном Берегу, связанную с семьёй Голиковой и Христенко

Французские правоохранительные органы в рамках уголовного дела пришли к выводу, что вилла Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра может быть связана с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем и бывшим вице‑премьером Виктором Христенко, а также с членами их семьи.

Вилла была арестована французским судом ещё в 2022 году, однако только после изучения материалов следствия правоохранители стали связывать объект с вышеуказанными лицами и их окружением.

Основания для ареста

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью указывает на запутанную схему перевода средств без экономического обоснования и с попытками скрыть конечных бенефициаров через цепочки компаний и офшоры. По итогам проверки властями была инициирована процедура ареста имущества.

Из материалов дела следует, что летом 2022 года французская финансовая разведка выявила подозрительную сделку: виллу пытались перепродать за 23 миллиона евро, а платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Структура владения через сети компаний и офшоры вызвала вопросы у банков.

Расследование установило, что конечным бенефициаром указанной цепочки числился гражданин России, работавший в фирме, связанной с зятем Христенко, предпринимателем Вадимом Швецовым. Также обнаружены компании, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру.

Помимо самой виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи объекта.

Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными.

Суд указал, что такие действия трудно обосновать иначе, чем попытками скрыть от налоговых органов происхождение средств, использованных для первоначального приобретения виллы, а также фактического бенефициара при её продаже.

• Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа Майграны была законной.
• Запрошенные комментарии от упомянутых лиц на момент публикации не получены.