Платежная компания A7 якобы обходила санкции через мировые банки
Как работает схема обхода санкций через A7.
Связанная с Кремлём платежная компания A7 якобы провела через крупные международные банки более 6,9 миллиарда долларов, обходя санкции против России. В цепочке использовалась сеть подставных компаний, которые открывали счета в банках по миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Оператор утверждает, что через неё проходит значительная часть валютных операций России.
Ранее публиковалось расследование о деятельности A7, в том числе в Кыргызстане.
Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов российский след, чтобы обойти проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS заявили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank не прокомментировали ситуацию.
В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
