Обвиняемый в мошенничестве со SafeMoon находился в Москве во второй половине 2025 года

Кратко

Американский предприниматель, связанный с криптопроектом SafeMoon и обвиняемый в хищениях и отмывании средств, находился в Москве и Подмосковье во второй половине 2025 года. Проект привлёк более миллиона инвесторов, а на пике оценивался более чем в $5 млрд; обвинения властей США касаются хищения и злоупотребления средствами инвесторов.

Обвинения и уголовные дела

Осенью 2023 года руководство SafeMoon и связанные с ним лица были обвинены в США в мошенничестве на сумму около $200 млн. Двое партнёров предпринимателя были арестованы: одному в феврале 2026 года суд назначил более восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, второй признал вину и ожидает приговора. Сам заявлен в международный розыск.

Переселение и жильё

Перед арестами он переехал в ОАЭ, где получил карту резидента и купил виллу площадью 607 кв. м примерно за $1,7 млн. Позже предприниматель прибыл в Россию: ему подобрали коттедж площадью около 1 200 кв. м с участком в элитном поселке на западе Москвы. По имеющимся данным, аренда составляла примерно 900 000 рублей в месяц, а общие расходы на переезд оценивались в несколько миллионов рублей.

Споры вокруг имущества и уголовные заявления

В Дубае и России возникли споры по сделкам с имуществом предпринимателя. По одной версии, вилла в ОАЭ была продана за $1,8 млн, и деньги от сделки получил третий участник, что послужило поводом для заявления о мошенничестве. Сторона, получившая средства, настаивает, что имело место обеспечение по займу.

В России предприниматель заявил о разбое: по его словам, при встрече в аэропорту Домодедово двое сопровождавших его людей требовали перевести деньги за некую «золотую визу», угрожали ножом и пистолетом и вынудили передать крупные суммы. По версии заявителя, общий ущерб составил несколько миллионов долларов. Водитель и переводчик находятся под арестом более полутора лет по обвинению в разбое; в отношении другого участника спора в ОАЭ введён travel ban и выдвинуты обвинения в мошенничестве.

Статус и передвижения в 2025 году

Он по‑прежнему объявлен в розыск американскими властями. По сведениям, доступным на вторую половину 2025 года, предприниматель оставался в Москве: съехал из подмосковного особняка, далее его точное местонахождение неизвестно. Известно также, что в июле 2025 года он вместе с женой обращался в одну из лабораторий на западе города, а позже по тому же номеру телефона был оформлен клиентский профиль в магазине одежды.

Обстоятельства остаются предметом расследований и судебных разбирательств в нескольких юрисдикциях.